銀行員工自檢自查報告(2)

  　　(四)業務操作方面：   　　1、未有不按規定對賬而出現賬賬、賬實、賬表不符的情況；未有未經會計主管審核或授權，擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為；   　　2、未有偽造、涂改變造憑證轉移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現象；   　　3、無單人上門收款、送款違反規定程序辦理上門收款業務和辦理印鑒卡、重要憑證等業務的情況；無不嚴格執行每天營業終了雙人清點尾箱現金或清點后不登記、不簽名的情況；   　　4、未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張，隱瞞不報出納長款的現象；未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶取款現象；   　　5、未有允許單位和個人超額提現或對大額提現不按規定報告、報批的情況；未有開戶審查不嚴、違反個人存款實名制規定辦理個人儲蓄開戶手續辦理公款私存的行為；   　　6、未有未按規定私自為客戶辦理掛失手續，盜取客戶資金的現象；未有越權或虛假簽發存單、憑證式國庫券收款憑證、個人存款證明及其他存款單證的行為；   　　7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況，提供虛假的貸前調查報告行為；   　　8、未有超越職權和范圍用印行為，無未經審批或審批手續不全用印行為；未有私自將單位介紹信給他人使用的行為；   　　9、未有私自將押運路線透露給他人的行為；   　　10、無不按規定辦理業務授權的情況；不存在混崗操作現象；   　　11、無故意違章操作，有章不循行為，未有風險苗頭和不安全因素存在。  

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