保齡寶：關于公司治理專項活動的整改報告

2011年1月13日00：04[整改]()保齡寶：關于公司治理專項活動的整改報告股票簡稱：保齡寶股票代碼：公告編號：2011-003保齡寶生物股份有限公司關于公司治理. 2011年1月13日00：04[整改]()保齡寶：關于公司治理專項活動的整改報告股票簡稱：保齡寶股票代碼：公告編號：2011-003保齡寶生物股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱"中國證監會")《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(以下稱"通知")和深圳證券交易所《關于切實做好加強上市公司治理專項活動自查工作的通知》的要求，保齡寶生物股份有限公司(以下簡稱"保齡寶"或"公司")，本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，深圳證券交易所的有關規定及公司《章程》等內部制度，積極開展公司治理專項活動。目前公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高階段的各項工作。在本次治理專項活動中，公司堅持全面客觀、求真務實的態度，牢固樹立增強公司規范運作水平利于提升公司整體競爭力的意識。公司相關人員認真學習監管機構關于開展治理專項活動的要求，并按照相關要求切實推進治理專項活動的各項工作。通過本次治理專項活動，公司規范運作意識得到提升，治理水平得到提高，現將各階段的專項治理情況報告如下：一、自查階段工作的開展情況根據中國證監會和山東證監局的要求，公司組織董事、監事、高級管理人員等相關人員進行認真學習公司治理有關文件和《通知》及山東證監局有關文件的內容，周秘組織，認真安排，公司將2009年9月定為公司治理規范月，聘請保薦機構、律師、會計師開展了董事、監事、高級管理人員、各部門負責人的一系列培訓活動，提高了公司的信息披露意識，增強了責任感。為了把專項治理活動納入日常工作計劃，公司成立了以董事長為第一責任人的工作小組，公司專項工作小組對照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件，以及公司《章程》等內部控制制度，并逐條對照《通知》附件的要求，對公司的治理情況進行了認真的自查，并形成了《關于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，并于2010年1月15日召開的公司第一屆董事會第十六次會議審議通過。并在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網()上予以公告。二、公眾評議階段工作的開展情況根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，公司上市后及時修改和新制訂了相關制度，從而進一步完善了公司治理結構和內部控制制度，相關制度均披露在巨潮資訊網()上，同時在公司網站()上披露，供廣大投資者查閱。為了使投資者和社會公眾更好的參與公司治理專項活動的評議活動，公司還披露了專門電話、傳真、電子郵箱及監管部門的電子郵箱、投資者關系互動平臺，接受投資者和社會公眾的意見和建議，進一步提高公司治理水平。對于投資者在公司網站上提出的各種問題，在保證信息披露真實、準確、完整的前提下公司予以積極回復。三、整改提高階段工作的開展情況公司自查發現的問題及整改情況如下：(一)關于公司外部董事直接參與公司經營管理的時間不多，職能優勢未能充分發揮。關鍵詞：整改

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